DON FRANCISCO DE ASÍS: PALACIOS CRIADO, REGISTRADOR

MERCANTIL DE SANTA. CRUZ DE LA PALMA, PROVINCIA DE SANTA

CRUZ. DE - TENERIF

CANARIAS. -.--- - == A

CERTIFICO: Que en vista'de la precedente instancia suscrita por Doña

María «Celis Marante. Marante,:extendida:en una: hoja de papel común, he

examinado los libros y documentos:del archivo a' mi cargo, de los cuales

resulta:

PRIMERO: Que la historia jurídico: registral de la Sociedad “SOCIEDAD

DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ISLA -DE LA

PALMA; S.A.U.”. con CIF-A38732566, ha sido- inscrita en este Registro

Mercantil.al Tomo 46,folio 211 y siguientes, Hoja IP-2049 de este Registro

Mercantil a mi cargo, la cual está vigente al día de la fecha.

SEGUNDO: Que los ESTATUTOS SOCIALES vigentes e inscritos en este

Registro Mercantil referente a dicha Sociedad..son: los siguientes: TITULO

l.- DENOMINACION, “OBJETO, DURACION Y: DOMICILIO.- ARTICULO

1”.- Bajo .la denominación: de

"SOCIEDAD - DE PROMOCION Y

DESARROLLO-ECONOMICO-DE LA ISLA-DE-LA PALMA", se constituye

esta Sociedad: Mercantil ANONIMA, : que :se regirá «por los presentes

Estatutos, y, en:lo:no previsto en ellos, por los:preceptos del Real Decreto

Legislativo. 1564/89 de 22 de diciembre, por-el que se aprueba el Texto

Refundido. dé -la Ley de Sociedades: Anónimas, --por- el. Real Decreto

1784/96, de -19 de julio,-por el:que sé aprueba-el Reglamento del Registro

Mercantil, por la Ley :7/85 de 2 de:-Abril- reguladora de las Bases del

Régimen:Local,-Real Decreto Legislativo 781/86 de 18-de abril por el que

se aprueba-el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en

materia de Régimen Local; Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se

aprueba el Reglamento de- Servicios de las Corporaciones Locales, y

demás disposiciones que le sean de aplicación ARTICULO: 2"- OBJETO

SOCIAL.- La Sociedad:tendrá carácter instrumental y como objeto social la

promoción, fomento y desarrollo de las actividades económicas de carácter

estratégico de la Isla de La Palma y de las empresas en ellas constituidas

y/o con domicilio: fiscal principal:en la misma. En: especial, la Sociedad

tendrá: encomendadas- las siguientes actividades: - 1.- Promoción y

potenciación de las actividades.económicas o empresariales deca

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estratégico”: que “contribuyan “a la “creación de empleo, dinamización,

desarrollo: y potenciación. de' la. economía de-la' isla de la palma.: 2.- La

promoción: yy potenciación de las actividades económicas o empresariales

que encuadren. en la zona zec o zona especial canaria en La Palma. 3.- La

Promoción y desarrollo de aquellas actividades para empresas, públicas,

privadas o participadas que por acuerdo mutuo o convenio puedan quedar

amparados en: las fincalidad: dela sociedad que se constituye, el impulso

de-la economía. palmera. 4.-. La realización de cuantos estudios, análisis

económicos, financieros; estructurales, etc, impulsen el desarrollo de las

actividades económicas de la isla. 5.- La prestación de servicios de

asesoramiento y gestión en los campos fiscal, económico, jurídico,

comercial, financiero, fiscal, contable e informático de inversiones a

empresas “unipersonales” o: pluripersonales personas físicas o- jurídicas

públicas. o. privadas, - siempre que estén: relacionadas con actividades

económicas de carácter estratégico. 6.- La asistencia gerencial y

administrativa-e intermediación en la gestión de empresas, como conditio

sine qua non para su:operatividad, la actividad gerencial, supervisión y

asesoramiento en las actividades empresariales que se inicien o instalen,

como actividades empresariales autorizadas,:en la dependencias que para

sus fines obtenga o determine:la. propia sociedad. En dicho sentido, para la

ubicación de las mismas, serán autorizadas previamente por el consejo de

Administración en basé a estudios de indole económico y de viabilidad que

así. se «determinen. -7.-- La- participación y. promoción: de sociedad a

constituir o ya existentes, -así como la cooperación entre las mismas para

garantizar sus óptimos rendimientos económicos y la creación de empleo.

8.- Fomento y creación de. sociedades de apoyo'a la' economía: de la ¡isla

de La Palma: en: materia-de comunicaciones, desarrollos informáticos y de

telecomunicaciones y transporte.9.- La:mediación, captación y gestión de

fondos, líneas de. crédito;-ayudas o subvenciones previstas por la unión

europea, el estado, la comunidad.autónoma de canarias, el Cabildo. Insular

de La Palma y los: Ayuntamientos de: la Isla o. cualquier otro tipo: de

incentivo.que pueda resultar de interés para el desarrollo y promoción de

las actividades económicas existentes o que puedan crearse en el seno de

la gestión de la sociedad que constituye. 10.- Captar: recursos ajenos para

canalizarlós hacia las empresas en que participe la sociedad o acogidas a

la misma, así. como-concertar créditos de todo tipo y negociar empréstitos.

11.- Gestionar cuantas aportaciones en efectivo o en “bienestar de

cualquier tipo,- puedan ser- realizadas a. favor de la sociedad que se

constituye, aun cuando provengan de terceros en base a cualquier tipo de

negocio o -acto jurídico... 12.-- Organización, .. Programación, realización y

contratación. de. : actividades medioambientales,

excursiones,

rutas

turísticas; rutas ¡guiadas de senderismo con grupos.::13.- La importación,

exportación, comercialización y distribución de toda clase de mercancías y

objetos relacionados con el ramo de la alimentación, bien sean productos

naturales o. preparados por procedimientos industriales, de la floristería y

de: la artesanía, y ello tarito en régimen «mayorista como. al: detáll. Las

actividades enumeradas anteriormente podrán ser llevadas a efecto por la

sociedad - ya directamente, : ya indirectamente, incluso mediante - la

titularidad de acciones o participaciones en otras sociedad cuya creación

promueva o en-aquellas. otras existentes con las que se convenga en legal

forma. ARTICULO DOS BIS.-- ENCOMIENDAS DE-+ GESTION:

La

Sociedad-tendrá. laconsideración-de medio propio instrumental y servicio

técnico del Excmo. Cabildo Insular de la Palma: y de: sus. organismos

autónomos, en las materias que constituye su objeto social, pudiendo

asumir encomiendas de «gestión para la realización de las actuaciones

relativas a dicho objeto:por parte del Cabildo Insular de la-Palma y: sus

organismos - autónomos.--En' el : marco : de. las encomiendas «qué se le

realicen ejecutará los servicios, suministros, obras-y cuantas: actuaciones

le encomiende: el: Cabildo- Insular de la Palma, en-la forma establecida en

los-.presentes Estatutos: -Las-encomiendas de. gestión, que serán: de

ejecución obligatoria:para la Sociedad, llevarán aparejada la potestad para

el órgano encomendante de- dictar las instrucciones necesarias para su

ejecución. Las:éncomiendas de gestión «serán -retribuidas;. la tarifa o

retribución. de: la. encomienda deberá: cubrir el. valor: de -la prestación

encargada, teniendo en cuenta para su cálculo los-costes directos 'y los

indirectos, y márgenes razónables, acordes corel importe de aquellas

prestaciones, para atender desviaciones: e: imprevistos: La cuantía de la

tarifa o. retribuciones será fijada por el Cabildo Insular: dela Palma: :La

Sociedad: no podrá. concurrir en licitaciones públicas convocadas por los

órganos encomendantes en-los: ámbitos. en qué estos le pueda conferir

encargos sin perjuicio:de que:cuande no concurra ningún licitadór, pueda

encargársele la. ejecución .-de la «prestación - objeto: de :las:: mismas.

ARTICULO 3*.- La duración de la Sociedad:se “establece por tiempo

indefinido, y dará comienzo a sus operaciones el día en que se otorgue la

escritura pública de- su constitución, sin. perjuicio: de :las autorizaciones,

titulaciones-o acuerdos o-inscripciones en Registros Públicos que se

pudieran legalmente precisar. ARTÍCULO 4".- El domicilio social se fija en

Avenida Los Indianos; número:14, 2* B y C, término «municipal de: Santa

Cruz de La Palma, correspondiendo «al Consejo de Administración el

traslado del domicilio dentro:siempre del ámbito de la: Isla de La Palma: así

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como la creación, -supresión.:o traslado de sucursales, «agencias o—

delegaciones, tanto.en. territorio dela Comunidad Autónoma Canaria como

fuera-de-ella, en-tanto:sea conveniente para el normal desenvolvimiento de

la actividad-de-la. Sociedad.” TITULO 11.- CAPITAL: SOCIAL Y ACCIONES.-

ARTICULO 5*.- El capital social' se fija en la suma de SESENTA' MIL

DOSCIENTOS - EUROS: :y+*-se. - encuentra - totalmente suscrito: y

desembolsado:! La“ suscripción: y por tanto: participación social: es: la

siguiente: El Cabildo Insularde La.Palma, con el 100%, con-una aportación

de SESENTA MIL-DOSCIENTOS EUROS: Capital representado por'“mil

acciones de SESENTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS DE EURO cada

una. El Cabildo Insular de Lá:Palma dectara y acepta 'que dicha cantidad

se encuentra totalmente desembolsada por él. Las participación: de las

Entidades Públicas en el Capital de la Sociedad' será mayoritaria, así como

resultado-:de - ampliaciones. e «minoraciones que en el- futuro puedan

acordarse, -.por:-"lo: que: las: aportaciones que: no: sean de organismos

públicos- de- la'. Administración Estatal, Autonómica, Institucional. -o. de

Entidades de Derecho Público, no: podrá exceder: del 49% del capital

social. Dicho. régimen- podrá cambiarse por. acuerdo mayoritario de- los

accionistas, al. menos representando en 75% del «capital “social en: cada

momento, una vez hayan transcurrido cinco años desde la constitución: de

la Sociedad.: ARTICULO 6*.-:A los efectos establecidos en el artículo

precedente; -las: acciones «representativas - del - capital. social estarán

constituidas «por dos. clases:-de- títulos, A y :B;, siendo las primeras

nominativas y. las segundas al portador, y el número de acciones de cada

serie será: el: siguiente: Serie A nominativas números 1-.al 510, ambos

inclusive, y serie: B-al: portador, números -51-1: al- 1000, ambos inclusive.

Para asegurar la mayoría del. capital público, hasta tanto:no se opere tal y

como-se .señalaba.en el artículo anterior in fine, las acciones de clase A

deben representar, como mínimo, el 51% del capital social. Estas y las de

clase B estarán sometidas al régimen de suscripción y transferencias que

se- indican en. el artículo 8” de .estos Estatutos... Las -acciones. estarán

representadas por:.medio' -de.. títulos, contendrán; como -mínimo, .-los

requisitos que determina el'artículo 53 de la Ley de Sociedades Anónimas

y: llevarán- la firma de dos miembros del Consejo de Administración,-que

podrán 'estamparse por medios mecánicos autorizadas por la Legislación

vigente. Análogamente; «y de conformidad con el. artículo 54-de la Ley de

Sociedades Anónimas, cón la firma.impresa de los dos Consejeros, podrán

extenderse extractos. de . inscripción o resguardos justificativos” de la

titularidad de las acciones. Las. acciones nominativas figurarán en un Libro-

Registro de la Sociedad, «en: el que se inscribirán las sucesivas

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transferencias. y la constitución de los derechos réales sobre: aquellas.

ARTIGULO. 72.-Las ¡acciones de “clase A sólo podrán: ser transferidas a

Entes: Públicos en- el' plazó: de los cinco primeros 'años: de vida. de la

Sociedad. y .hasta::un importe máximo equivalente a. un 51:.%.: A partir.de

dicho'espacio de tiempo, podrán:serlo, con los acuerdos:antes señalados,

del modo en quese. establece a.continuación para las:acciones clase B.

Cuando se: desee: enajenar -las- acciones tipo o: clase-"B" el titular lo

comunicará-por escrito, con indicación del -precio y demás condiciones de

venta, al Consejo de Administración, para que en-el plazo de un mes, la

Sociedad:opte-por su adquisición a los fines y-con:los requisitos previstos

en el artículo--75 y. 77 del' Texto refundido de-la' Ley -de Sociedades

Anónimas, -o:bien--para.que las: ofrezca a los. demás accionistas que

ejerciten el derecho de preferencia en la adquisición que por este precepto

estatutario se-les reconoce en elplazo de:un mes.: Transcurrido dicho plazo

sin ejecutar” el: derecho: de preferencia de adquisición el Consejo de

Administración las ofrecerá. a:.organismos públicos oa empresas: que

puedan colaborar; eficazmente:en orden a la consecución del objeto social,

para: que realicen la:adquisición:en el plazo. de dos meses. Transcurrido

dicho plaza, se pueden transmitir a quien se desee: ARTICULO 82.- Cada

acción confiere a su titular legítimo la condición-de socio, con los deberes y

derechos inherentes, entre éstos, los de voto, información, participación en

resultados y suscripción preferente de 'nuévas-acciones: Las acciones son

indivisibles: En los supuestos de copropiedad, usufructo” y : prenda: se

aplicará lo.establecido enla Ley: de Sociedades: Anónimas: TITULO 11l.-

ORGANOS DE LA SOCIEDAD... ARTICULO 9”.. Los accionistas, reunidos

en. la- Junta: General;:- decidirán. por mayoría: de-:capital presente: o

representado con: derecho a-voto; salvo: disposición: legal en contrario; los

asuntos que “sean competencia 'de ésta, a cuyos: efectos quedarán

sometidos todos*los:sdcios, incluso los'ausentes“o disidérittes, sin:perjuicio

de los derechos y acciones que la. Ley les concede al respecto. ARTICULO

40%.- La Junta General:de accionistas podrá ser Ordinaria o Extraordinaria

y. habrá «de ser convocada porel -Consejo de ¿Administración.-Las Juntas

Generales serán»convocadas. mediante: anuncio «publicado en el:Boletín

Oficial-del Registro Mercantil-y en:uno-de los diarios de mayor circulación

de-la: Provincia;«por lo:menos con' quiñice días: antes de la fecha prevista

para.su celebración.-El:anuncio.expresará los ¡asuntos que:han:de tratarse,

eb lugar yla fecha:de la reunión en primera convocatoria, pudiéndose hacer

constar también,:para caso-de.no-celebrarse, la de la segunda, mediando

entre .ambas, «al «menos::24* horas. Lo- expresado «en este artículo se

entiende sin perjuicio: de-Jo dispuesto en las normas legales; y en el Título

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V-.de:. estos Estatutos;.: para. las modificaciones estatutarias -y- otros

supuestos «especiales. ARTICULO-:4:1*.-.Será Junta Ordinaria-la: que debe

reunirse dentro de los seis primeros meses de cada-ejercicio para censurar

la :gestión social, . aprobar-.en su: caso, las cuentas del:éjercicio anterior y

resolver sobre la aplicación del resultado. No obstante, podrá decidir"sobre

cualquier: otro +asunto::de-su:-competencia «incluido :«en la convocatoria y

previo cumplimiento, en su'caso;: de los requisitos especiales:exigidos par

la Ley.. Si no fuera:convocada en plazo legal, podrá serlo a petición de los

socios” y con “audiencia del. Consejo de: Administración, por el Juez «de

Primera-Instancia del domicilio social, quien además designará la: persona

que «deba presidirla.. ARTICULO: 12”... Será-Junta General Extraordinaria

toda. la:que no reúna los' requisitos: del artículo:anterior:'Será: convocada

porel Consejo :de Administración :cuando: lo" estime «conveniente. a los

intereses sociales,cuando lo imponga la legislación: vigente o «cuando: lo

solicite::un número de. socios. que represente al menos el-50% del:capital

social, expresando en la solicitud: los asuntos a tratar ARTICULO 13*.- La

Junta General quedará válidamente constituida;:en' primera convocatoria

cuando-concurran a-:ella-los accionistas, presentes:o representados, que

posean ¿al menos. el:60%: del capital social: con derecho: de voto, y, en

segunda:convocatoria, cualquiera que sea el-capital concurrente. Para que

la Junta. General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar. válidamente la

emisión -de- -obligaciones,'-el. aumento--0- disminución - de .capital,- la

transformación, fusión o.escisión de la Sociedad, y, :en general,” cualquier

modificación -de los. Estatutos ..Sociales,. así como. la «disolución - de- la

Sociedad: prevista en' el ' artículo” 260.1:1* .de lá' Ley.:de' Sociedades

Anónimas, será: necesario, en: primera convocatoria, la concurrencia de

accionistas, presentes -o: representados, que posean: al menos .el:60-% del

capital suscrito: con. derecho. a voto. En segunda -convocatoria,: será

suficiente el 45% de dicho capital. pero los acuerdos referidos sólo podrán

adoptarse por los votos. de los dos -tercios: del: capital - presente o

representado: ARTICULO. 14”.- No obstante lo-establecido en los artículos

anteriores, la .Junta: quedará válidamente constituida: para: tratar: cualquier

otro asunto, sin. necesidad de previa convocatoria, siempre que estando

presente todo el capital. social: desembolsado, Jos asistentes acepten por

unanimidad: su «celebración: .:ARTICULO: 15?%.-. Las Juntas: Generales se

celebrarán :en:la localidad «donde +ta: Sociedad tenga-'su domicilio: Será

Presidente de la.Jutna General; el: Presidente del Excelentisimo: Cabildo

Insular «de La..Palma,' y,'en caso: de ausencia, vacante o..enfermedad,

asumirá: sus funciones por orden de su:nombramiento, el Vicepresidente

de la Sociedad: Actuará como-Secretario-de la Junta el Director Gerente, y

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en'caso de ausencia'o imposibilidad de éste asistirá a la sesión de la Junta

y- levantará el actala:persona que al inicio de la sesión determine:la propia

Junta... El. Secretario: levantará:acta: cuyo contenido se “atendrá“:a lo

dispuesto por-el Artículo 97. del-Reglamento. del Registro-Mercantil;: y será

aprobada:por la propia: Junta' y,-en:su:defecto, dentro del plazo de 15 días,

por: el -presidente- y-dos- interventores, uno de: la mayoría y otro. de la

minoría: En c¿aso-contrario, el defecto podrá “subsanarse mediante la

aprobación de Junta: posterior: La ejecución:de los acuerdos de la Junta se

realizará porel Consejo de: Administración, sin perjuicio de"lo establecido

para:las actas,-las certificaciones y la: elevación a público de los:acuerdos

en el. Reglamento de Registro Mercantil. ARTICULO 16* -:El:-accionista con

derecho. de asistencia podrá otorgar su representación, por:escrito; a otra

persona, aunque no.sea:accionista: ARTICULO 17".- Podrán asistir a-las

Juntas. Generales. los. titulares de: acciones, - que:con «cinco. días: de

antelación, figuren: inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas.

El-Consejo-de Administración. podrá-autorizar la 'asistencia::de: directores,

técnicos. y “otras personas que: se estime-' de'.interés; para el mejor

conocimiento. de la..marcha. de los-asuntos: sociales. -El: Presidente de la

Junta:podrá también: autorizar :la“asistericia; de cualquier otra: persona que

juzgue - «conveniente, .. pudiendo.. la-- Junta.. revocar. dicha -autorización.

ARTICULO+18"..: Las: Juntas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se

encuentran-investidas-de las más: amplias facultades y soberanía para

conocer de todos los:asuntos sociales sin más limitaciones que'las que se

derivan dela «competencia “atribuida:'a : otros: órganos “rectores por la

legislación vigente: y los presentes estatutos. No obstante; la censura:a la

gestión «social, “la. aprobación; en su caso, de las: cuentas del: ejercicio

anterior y el resolver «sobre «la: aplicación del: resultado, -son: materias

reservadas ca. la: Junta «General. Ordinária * que":habrán de : resolverse

necesariamente: por- ella en los:seis primeros meses: de cada ejercicio.

Singularmente corresponde :a' la Junta (General. 1.2 Nombramiento y

separación: de los miembros del: Consejo de: Administración: así «como: la

determinación del- número: 2.--Aumento o disminución del capital social. 3.-

Modificación del Acta de: constitución y de los Estatutos. 4.- La fijación del

importede- ¿las dietas :a: «percibir. por::los «miembros del - Consejo. de

Administración y/o del-Secretário. 5.-:Nombramiento: delos interventores

que: habrán de: firmar elsacta delas sesiones dela Juntá: 6.- Acordar la

supresión total o-parcialdel derecho de suscripción:preferente:enlos casos

de «aumento de-capital:::7:= Constitución de reservas voluntarias. 8:- La

ratificación, en:sú.caso, de las: designaciones provisionales de Consejeros

para» cubrir="vacantes, - efectuadas *por :el'- propio Consejo:” 9.- El

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nombramiento, - remoción; :anticipada- o :no,-.de los auditores. externos

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encargados «del examen: y* verificación de .las: cuentas anuales: de: la

sociedad.. 10.- Establecimiento. del . valor contable -de la acción:: 11.-

Cualquiera. otra: cuestiones. incluidas en el Orden del Día de la convocatoria

O:propuestas por accionistas que representen al. menos el 25%. del capital

social «y lo soliciten por: ¡escrito dirigido al: Consejo de “Administración y

remitido por éste último a :su.presidente con, 'almenos;:5 días hábiles de

antelación a la: fecha prevista "para: la celebración de la Junta en primera

convocatoria. CONSEJO:DE;: ADMINISTRACION.-

ARTICULO. 19".- La

Sociedad estará: regida y administrada-por un Consejo de :Administración

compuesto- por ut máximo” de ONCE miembros y-un mínimo de*SEIS

miembros que: serán- elegidos .por la. Junta (General de la Sociedad. La

elección de los-conséjerós, qué ro precisarán-ser accionistas, se realizará

por. la Junta General. en la-forma-prevista en:el artículo' 137 de la'Ley'de

Sociedades «Anónimas. +No:podráñ ser: administradores* las - personas

declaradas. incompatibles en. base-al artículo.124.de-la Ley'de Sociedades

Anónimas y: por :la-Ley de incompatibilidades:12/95 de 11 de mayo. El

cargo de: Consejero -será:-gratuito,- salvo por las dietas por. asistencia a

reuniones: que, en su-caso': pódrán determinarse por: la: Junta General. El

Consejo de Administración podrá' designar: a un: Consejero: Delegado, que

será: retribuido en ta, cantidad y modo «que fije la “Junta: Geheral".

ARTICULO 20".- Los consejeros ejercerán su cargo durante un plazo de

CUATRO-AÑOS, pudiendo: ser reelegidos una o más veces por periodos

de igual duración. Vencido el plazo el nombramiento caducará cuando-se

haya celebrado la; siguiente: Junta General o haya transcurrido el término

legal para la celebración de la: Junta General: ARTICULO 21-.-.El Consejo

de. Administración..se: reunirá .en :los días «en que. el -mismo acuerde y

siempre que lo-disponga su. Presidente o lo pida al menos cinco de sus

componentes, en cuyo:caso;»se.convocará por aquel para reunirse dentro

de: los quince días siguientes a::la petición. :La:convocatoria.se hará «por

escrito : dirigido . personalmente .a-. cada: consejero;: con - una «antelación

mínima .de cinco, días .de la: fecha de lla reunión. El Consejo: de

Administración quedará validamente constituido cuando concurran. a la

reunión. presentes o representados la mitad más uno de sus componentes.

La representación. para... concurrir «al: Consejo habrá de * recaer

necesariamente en otro Consejero. Salvo los acuerdos .en que la Ley exija

mayoría reforzada, éstos, se: adoptarán -por- mayoría absoluta de' los

Consejeros concurrentes. [En -caso de empate, . decidirá - el. voto - del

Presidente. ARTICULO 22”.-:-El.Consejo- de Administración ' nombrará entre

los consejeros un Presidente, recayendo: este cargo siempre en:la persona

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3

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que ostente: el..de Presidente: del. Cabildo, y en..su .caso, -unoo más

vicepresidentes, señalando. el rángo” o prelación. que debe. existir :entre

ellos: El-Consejo.désignará:;- igualmente un- Secretario, pudiendo ser.una

persona .empleada.de..la.: empresa: tal:.como. su «gerente :o «un: «técnico

cualificado: o-bien: una persona externa a:la misma; y.en su.caso, uno o

mas vicesecretarios encargados de:sustituir a aquelien:casos de. ausencia

o. imposibilidad; :pueden-o:no:ser: consejeros, en. cuyo caso, asistirán con

voz pero:sin voto.: El Presidente del Consejo de Administración ostentará la

Presidencia de la Sociedad:y:su representación. Y:el Consejero. Delegado

será: el. encargado de velar:por.el- cumplimiento de los acuerdos de'la. Junta

y -del. (Consejo: El: Presidente; Vicepresidente :o.- Vicepresidentes y el

Secretario -0--Vicesecretarios. del -Consejo -de- Administración -lo -serán

respectivamente de-:la: Junta. General: : El Consejo -regulará- su- propio

funcionamiento, aceptará 'la dimisión de.Jos consejeros y procederá, en. su

caso, si se producen: vacantes «durante: el. plazo-:para .el que: fueron

nombrados. los. .administradores -a - designar. entre. -los. accionistas - las

personas que:hayan -de:ocuparlos hasta quese reúna la primera Junta

General. Las discusiones y acuérdos del Consejo se llevarán.en un.libro de

actas y serán. firmadas “por él “Presidente . y el" "Secretario o” por: el

Vicepresidente y/o Vicesecretario «en 'su:caso.- Las certificaciones-de las

actas serán expedidas por el-Sécretario del Consejo con el visto buéno del

Presidente. La formalización:en instrumento público: de -los:acuerdos: del

Consejo: corresponderá «a cualquiera de' los miembros del. Consejo así

como.al Secretario o .Director Gerente-de la Sociedad, «aunque. alguno o

ambos de éstos dos últimos no sean consejeros". ARTICULO: 23"... El

Consejo: de Administración podrá nombrar a-un- Director Gerente'que será

el encargado de la-gestión: de la Sociedad, en el«cual-se delegarán:por el

Consejo las facultades y competencias que-para su: misión sean asignadas

de entre: las:recogidas en el:artículo 24. ¡El Director-Gerente asistirá-a las

reuniones del Consejo de Administración y a:la Junta General-con:voz y

sin: voto: ARTICULO:24*.- La-representación de la sociedad en-juicia y

fuera de él, corresponde al Consejo de Administración en forma colegiada

y por decisión. mayoritaria. ,según lo: establecido en el artículo 19 de los

Estatutos; teniendo. facultades:-lo . más- ampliamente entendidas para

contratar. en -general,- realizar toda: clase de : negocios, obligaciones o

dispositivos..de::administración--ordinaria: o: extraordinaria y «de riguroso

dominio,:: respecto-:'de: toda..clase de bienes, muebles, :inmuebles -(en

propiedad .o-cedidos: a'slá ¡Sociedad por cualquier título), dinero, valores

mobiliarios y:efectos' de comercio;:sin:más excepción que' la de. aquellos

asuntos que.seari competencia de-otros órganos o. no estén incluidos'en el

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objeto social.:«Es decir

(. poder normal *para- administrar). TITULO IV.-

EJERCICIO: -SOCIAL.-BALANCE.-. APLICACION «DE +RESULTADOS.-

ARTICULO 25?

El" ejercicio : sócial'comenzará,'el primero "de'enero y

terminará el treinta. y uno-de diciembre de-cada-año, excepto el primero

que comenzará: el día del otorgamiento de la:escritura: constituciónal.: El

Consejo: de - Administración “formalizará; en .el plazo. de TRES "MESES

desde «el :cierre del ejercicio social; las.«cuentas- anuales, el informe de

gestión: y la-proptuiesta: .desaplicación del «resultado; así.como, «en su caso,

las cuentas+y el: informe:de* gestión consolidados, cuyos documentos

firmados por todos:los:administradores e informados en.su caso: por los

auditores: de-cuentas; serán aprobados por la Junta General; dentro:de los

seis meses.primeros desde :«el.comienzo del ejercicio: Desde -el-día-de la

convocatoria dela Junta General; estos documentos: y los demás: que fija

la Ley de:Sociedades Anónimas; los pondrá:el Consejo de Administración

a-disposición de-los accionistas en el domicilio social. En la-convocatoria

se hará: mención expresa de:este derecho: La: Junta General podrá acordar

la. distribución:de:cantidades;¡a cuenta de:dividendos;:con: las limitaciones y

requisitos: =establecidos- enla Ley.. TITULO: V.-":MODIFICACION:- DE

ESTATUFOS: AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL.- ARTICULO'26%

Toda. modificación de: Estatutos-debe ser acordada por la: Junta General

con las:mayorías det artículo 14? :previo.informe escrito de los proponéntes

indicando:en: los :anuncios de la: convocatoria: los extremos que: hayan de

modificarse, el +derecho: de los accionistas :a:-examinar: el. expediente

íntegramente, -el texto. íntegro“de:la modificación. propuesta. El cambio-de

denominación; domicilio; «incluso:dentro del“mismo' término municipal o

cualquier modificación: del objeto:social;-se.anunciarán, antes de otorgar la

escritura :notarialcorrespondiénte:en dos periódicos de gran circulación:en

la-Provincia:-El«aumento-o:reducción: de capital podrá: realizarse mediante

la emisión de nuevas: acciones 0 la elevación. del valor nominal de las ya

existentes. En: ambos'.casos, elocontravalor del aumento de capital podrá

consistir tanto en nuevas aportaciones: dinerarias :o..no- dinerarias: al

patrimonio social, incluida:la compensación de créditos contra la Sociedad

como'en la transformación de reservás o:beneficios que ya figuraban:en el

patrimonio «social: Cuando:el-aumento'haya de realizarse elevando el valor

nominal: de”. las” acciones será: preciso el: consentimiento” de: todos. los

accionistas, salvo en-elicaso de: que:se haga“ integramente con“cargo a

reservas O beneficios:de la:seciedad. El valor.de cáda. una de las acciones

de la Sociedad ¿una vez aumentado el capital habrá de estar integramente

desembólsado. FITULO:*VI:="DISOLUCION > Y LIQUIDACION:- DE «LA

SOCIEDAD.-ARTICULO:27* -Salvo.en-los casos de disolución obligatoria

Si:

A

e

establecidos por :la' Ley; La- Sociedad «sólo podrá*quedar válidamente

disuelta cuándo El]

o acuerde la Junta “Gene

de' Accionistas,” de

conformidad ' con. las *

siciones legales.

statutarias de pertinente

aplicación. Una vez. acordada por la Junta- General la. disolución. de la

Sociedad y:salvo que se: disponga: otra cosa por.la:propia Junta, el Consejo

de Administración se constit irás en-Junta Liquidadora de la Sociedad: con

plenas facultades pará “transigit

"y comprometer en “arbitrios de derecho o

E

de equidad, pudiendo,

ua

nte: delegar todas O, parte de sus funciones

en alguna o. “algunas. personas . pertenecientes. o,.no..al.. Consejo de

Administración: -La. Junta General, si acordase. la. disolución .procederá a

nombrar a un Liquidador: que: tendrá las atribuciones que le correspondan

corn arreglo: a dicha” oe Y ki

isposiciones"  Somplémentarias Y. las que le

atribuya la propia Juntá. .

TERCERO: Que dicha Sociedad nose haya sujeta a cierre registral, ni

consta” 'asiento relativo a quiebra, suspensión de ¿Pagos, concurso O

disolución.

Y. no existiendo: -presentado-en el Diario ni pendiente de despacho título

alguno que ha dicha Sociedad 'se refiera, y para que así conste, expido la

presente en SANTA: CRUZ DE TA PALMA, "DIECIOCHO DE FEBRERO

DE DOS MIL DIECINUEV,

PESMEROS

>

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CA

pá]

e

)

DEN

y

RUZ

Ny

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda

informado

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales

expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos

del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y

previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este

tratamiento.-

-Conforme al art:6 de la.Instrucción de: Ja-Dirección General de los Registros y del Notariado de.17 de

febrero de 1998, el titular d

tos queda; informado. que. los mismos serán. cedidos,con el objeto

de satisfacer el derecho d

tl

lar de “derechos ins tos

del , Registro a ser. Informado, . a su

inst

y “domicilio de |

rsonas físicas o jurídicas que han

recábado -

información

= respecto '

sur

"persona

bienes. -

-El periodo de conservación delos datos se deterriinará dé ácuerdo'a los criterios establecidos enla

legislación - registral

“esoluciones:de::lá Dirección: General, de-:los: Registros y del. Notariado e

instrucciones colegia

En.el.cas

la facturación de servicios, dichos periodos de-conservación se

determinarán de acu do a la normativa fiscal ¡y tributaria áplicable- en cada momento. En todo Caso,

el Registro podrá conselvar los

Os por un tiempo superior a-los indicados conforme á “dichós

criterios normativos” en “aquéllos * supuestos” en” que Sea necesario - por la existencia “de

-

responisabilidades..*

“derivadas -

pri

“de

da

- «prestación”

- servició. -

- La información «puesta: a su disposición:es.para“sú uso: exclusivo: y tiéne: carácter. Intransfórible y

confidencial, y únicamente. podrá. utilizarse. para. la finalidad. por la.que. se solicitó la información.

Queda prohibida la transmisión o cesión de la información par el usuario, a cualquier, otra persona,

incluso

de

manera

" gratúita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de

febrero de 1993 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información

registral az ficheros. o. bases: informáticas para-Ja: consulta" indiududlkada; de” perónas físicas: O

juríd icas,;:

¿Incluso.

A

«expresando;, ne

Ha:

- «fuente ,5;

2] de ;

*: procedencia.-

En cuanto Mule compatible con la normativa específica ica. y aplicable al Registro, 5 se reconoce alos

interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad

establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

Dél mismo modo, el usuario podrá feclamar añte la Agencia Española de Protección de Dátos (AEPD)

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